money-laundering.jpg

 

Η προέλευση του όρου “ξέπλυμα βρώμικου χρήματος” προέρχεται από την δράση της Μαφίας, όπου εν μέρει, λειτουργούσαν πλυντήρια, προκειμένου να νομιμοποιούν το παράνομα κερδισμένο χρήμα τους. Ο διασημότερος που έκανε αυτό το κόλπο, ήταν ο Αλ Καπόνε, όπου “ξέπλενε” μέσω διαφόρων πλυντηρίων ρούχων, που είχε στην κατοχή του, τα έσοδα που προέρχονταν από την πορνεία, στοιχήματα, εκβιασμούς, διακίνηση αλκοόλ κ.ά. Πέραν αυτής της οδού, υπάρχει και η μέθοδος του “μυρμηγκιού” όπου η Μαφία κατακερμάτιζε τα τεράστια έσοδα της, σε πολλά μικρά χρηματικά ποσά έτσι ώστε να μην κινούν τις υποψίες των αρχών. Μ’ αυτόν τον τρόπο ξέπλενε τεράστια ποσά χρημάτων αλλά με αργό τρόπο.

Advertisements